Policy antiriciclaggio (AML)

Obiettivo

Betscore applica controlli antiriciclaggio coerenti con la licenza Curacao eGaming e con le prassi di pagamento europee. L'obiettivo è impedire l'uso della piattaforma per riciclaggio, finanziamento illecito o frodi sui metodi di pagamento.

Conosci il tuo cliente

All'apertura account e al raggiungimento di soglie di volume richiediamo documenti di identità, prova di indirizzo e, se necessario, prova di provenienza dei fondi. Depositi ripetuti appena sotto le soglie possono attivare revisioni manuali.

Monitoraggio delle transazioni

Sistemi automatici e team compliance analizzano pattern anomali: depositi multipli rapidi, prelievi immediati senza gioco reale, uso di carte di terzi o wallet non riconducibili all'intestatario. Le operazioni sospette possono essere congelate in attesa di chiarimenti.

Obblighi del giocatore

• Usare solo metodi di pagamento intestati a sé
• Fornire documenti leggibili entro i termini richiesti
• Non condividere l'account con terzi
• Dichiarare fonti di fondi se richiesto dal team AML

Segnalazioni e conservazione

Ove previsto dalla normativa applicabile, le attività sospette possono essere segnalate alle autorità competenti. I registri transazionali e KYC restano conservati per i periodi di retention della compliance (tipicamente fino a 5 anni dalla chiusura account).

Sanzioni

Il rifiuto di collaborare, documenti contraffatti o l'uso di strumenti di terzi comportano sospensione account, annullamento di bonus e, nei casi gravi, chiusura definitiva con blocco dei fondi fino a conclusione delle indagini interne.